PRIMER TEMA:
I. LAS AUDITORÍAS
1. EL CITATORIO
2. LA ORDEN DE VISITA
3. LA ENTREGA DEL ACTA DE INICIO
4. EL ACTA DE INICIO
5. DESARROLLO DE LA VISITA DOMICILIARIA
6. LAS ACTAS PARCIALES
7. LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL
8. OFICIO DE OBSERVACIONES
9. EL ACTA FINAL
10. LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
SEGUNDA PARTE
II. MEDIOS DE DEFENSA
11. IMPUGNACIONES ADMINISTRATIVAS
12. ¿CÓMO ELABORAR UN RECURSO ADMINISTRATIVO DE MANERA CORRECTA?
13. PARA CONOCER LAS CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS PASOS DE LA AUTORIDAD.
14. ¿CÓMO EVALUAR EL MEJOR MEDIO DE DEFENSA PARA SUS CLIENTES?
SEGUNDO TEMA:
II. LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL
1. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
2. APARTADOS DE ESTA RESOLUCIÓN
3. SANCIONES
4. EL EFECTO LEGAL DE LA RESOLUCIÓN
5. PLAZOS PARA INTERPONER MEDIOS DE DEFENSA
6. CONSECUENCIAS LEGALES CUANDO QUEDA FIRME
SEGUNDA PARTE
MEDIOS DE DEFENSA
7. EL JUICIO DE NULIDAD
8. ¿CÓMO ELABORAR UN ESCRITO INICIAL DE MANERA CORRECTA?
9. ¿CÓMO EVALUAR EL MEJOR MEDIO DE DEFENSA PARA SUS CLIENTES?
TERCER TEMA:
PRESUNTIVAS Y EMBARGOS DE AUTORIDAD
I. LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA
1. PROCEDIMIENTO.
2. CÁLCULO DE INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE.
3. EN CUENTAS DE BANCOS.
II. COMPROBANTES DE BANCOS
4. REQUISITOS DEL CFF.
5. COMPROBANTES DIGITALES.
6. OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES.
7. DELITOS EN MATERIA DE COMPROBANTES.
8. EMBARGOS PRECAUTORIOS DE CUENTAS BANCARIAS.
SEGUNDA PARTE
MEDIOS DE DEFENSA
9. ¿CÓMO EVALUAR EL MEJOR MEDIO DE DEFENSA PARA SUS CLIENTES?
10. EL JUICIO DE NULIDAD.
11. ¿CÓMO ELABORAR UN ESCRITO INICIAL DE MANERA CORRECTA?
12. EL JUICIO DE AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD.
13. LA ELABORACIÓN DEL AMPARO.
14. EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.
15. ALTERNATIVAS PARA LEVANTAR EMBARGOS DE CUENTAS BANCARIAS.
CUARTO TEMA:
MULTAS Y DICTAMINADORES FISCALES
I. SANCIONES A LOS DICTAMINADORES
1. AMONESTACIÓN PARA LOS DICTAMINADORES.
2. SUSPENSIÓN A LOS DICTAMINADORES.
3. CANCELACIÓN PARA DICTAMINAR.
4. OPORTUNIDAD PARA INTERPONER MEDIOS DE DEFENSA.
5. ELABORACIÓN DEL ESCRITO DE DEFENSA.
II. LAS MULTAS FISCALES
6. CONCEPTO DE MULTAS.
7. INFRACIONES ADMINISTRATIVAS.
8. MEDIOS DE DEFENSA.
SEGUNDA PARTE
MEDIOS DE DEFENSA
9. ¿CÓMO EVALUAR EL MEJOR MEDIO DE DEFENSA PARA SUS CLIENTES?
10. EL JUICIO DE NULIDAD.
11. ¿CÓMO ELABORAR UN ESCRITO INICIAL DE MANERA CORRECTA?
12. EL JUICIO DE AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD.
13. LA ELABORACIÓN DEL AMPARO.
14. EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.
QUINTO TEMA:
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN
1. EMBARGOS PRECAUTORIOS
2. EMBARGOS DEFINITIVOS
3. INTERVENCIÓN CON CARGO A CAJA
4. INTERVENCIÓN EN GRADO DE ADMINISTRADOR
5. INVENTARIOS Y AVALÚOS
6. REMATES
7. ADJUDICACIÓN
SEGUNDA PARTE
MEDIOS DE DEFENSA
8. ¿CÓMO EVALUAR EL MEJOR MEDIO DE DEFENSA PARA SUS CLIENTES?
9. EL RECURSO ADMINISTRATIVO
10. EL JUICIO DE NULIDAD
11. ¿CÓMO ELABORAR UN ESCRITO INICIAL DE MANERA CORRECTA?
12. EL JUICIO DE AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD
13. LA ELABORACIÓN DEL AMPARO.
14. EL INICIDENTE DE SUSPENSIÓN.
SEXTO TEMA:
DELITOS FISCALES EN MÉXICO
I. LOS DELITOS FISCALES EN MÉXICO
1. FRAUDE FISCAL
2. FRAUDE FISCAL EQUIPARADO
3. DELITOS RELACIONADOS CON EL RFC
4. OTRS DELITOS FISCALES
II. EL PROCESO PENAL TRIBUTARIO
5. INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA
6. LA DECLARATORIA DE PERJUICIO
7. LA QUERELLA
8. LA AVERIGUACIÓN PREVIA
9. EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN
10. LA INSTRUCCIÓN
11. LAS PRUEBAS EN EL PROCESO
12. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
13. LA APELACIÓN
14. LA PRUEBA SUPERVINIENTE
15. EL AMPARO DIRECTO
16. EL PROCESO FISCAL Y LA PRUEBA
17. LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA, PENA PRIVATVA DE LIBERTAD
18. LA EJECUCIO DE SENTENCIA, REPARACIÓN DE DAÑO
19. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
EL IMSS Y EL CONTRIBUYENTE
I. EL IMSS
1. MULTAS DEL IMSS
2. EJECUCIÓN DEL IMSS
3. CAPITALES CONSTITUTIVOS.
II. EL IMSS Y EL OUTSORCING
4. DELITOS FISCALES DEL IMSS
5. LA SIMULACIÓN DE CONTRATOS
6. EL OUTSOURCING
7. LA CARGA FISCAL DEL IMSS
SEGUNDA PARTE
MEDIOS DE DEFENSA
8. ¿CÓMO EVALUAR EL MEJOR MEDIO DE DEFENSA PARA SUS CLIENTES?
9. EL RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTE EL IMSS
10. EL JUICIO DE NULIDAD
11. ¿CÓMO ELABORAR UN ESCRITO INICIAL DE MANERA CORRECTA?
12. EL JUICIO DE AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD
13. LA ELABORACIÓN DEL AMPARO.
14. EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.
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